A Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas às sedes do Banco Carregosa, no Porto, e do Banco Angolano de Investimentos, em Lisboa, por suspeitas de fraude fiscal. As operações, que envolvem mais de 50 buscas, estão relacionadas a um esquema alegado de evasão de impostos, especificamente o IMT, na compra de imóveis.
As autoridades investigam alegados métodos utilizados para evitar o pagamento do imposto municipal sobre transmissões, que é aplicado em transações imobiliárias. A PJ acredita que os envolvidos teriam utilizado fundos imobiliários para ocultar a origem dos bens e evadir obrigações fiscais.
A operação tem como base denúncias sobre práticas fraudulentas que teriam sido aplicadas por anos, envolvendo instituições financeiras e clientes. As buscas incluem a análise de documentos e a recolha de informações sobre movimentações financeiras. A PJ não divulgou ainda o número exato de pessoas envolvidas ou o montante envolvido no esquema.
A fraude fiscal em questão tem sido um tema de debate em Portugal, com críticas sobre a complexidade do sistema tributário e a dificuldade de fiscalização. A investigação atual surge em um contexto de maior transparência fiscal e reforço de medidas contra evasão. A PJ continua a analisar as evidências coletadas para determinar a gravidade do caso e possíveis ações legais.
